中新網(wǎng)3月29日電 據(jù)中國人民銀行官方網(wǎng)站消息，公安部、中國人民銀行將進(jìn)一步加強打擊洗錢犯罪活動的合作，出臺規(guī)定明確公安機關(guān)與中國人民銀行在可疑交易線索核查工作中的職責(zé)分工、合作機制、內(nèi)容和程序。
日前公安部、中國人民銀行聯(lián)合制定了《公安部中國人民銀行關(guān)于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》。根據(jù)這一規(guī)定，公安機關(guān)與中國人民銀行將按照“控制在先，打防結(jié)合，分工協(xié)作，依法辦案”的原則，切實加強可疑交易線索核查工作的合作。中國人民銀行負(fù)責(zé)將金融機構(gòu)報送的涉嫌洗錢等犯罪的可疑交易線索按有關(guān)程序及時移送公安機關(guān)，并協(xié)助公安機關(guān)辦理洗錢等刑事案件調(diào)查中屬于中國人民銀行職責(zé)的有關(guān)事項。公安機關(guān)負(fù)責(zé)對中國人民銀行移送的可疑交易線索進(jìn)行核查。
可疑交易線索核查的協(xié)作與配合工作，由公安機關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門歸口管理，并建立相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)機制。雙方將建立聯(lián)合督辦制度。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、中國人民銀行反洗錢局對跨地區(qū)和重大、復(fù)雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦；各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門對本轄區(qū)內(nèi)重大、復(fù)雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦。雙方還將建立情報會商制度。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局和中國人民銀行反洗錢局將每月召開一次會議，共同對可疑交易線索進(jìn)行審查分析。
此外，雙方將共同研究開發(fā)可疑交易線索移送和核查系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)可疑交易線索移送和反饋的電子化，并在人員培訓(xùn)、社會宣傳、國際反洗錢合作等方面加強合作。
此間專家認(rèn)為，這一規(guī)定的出臺將進(jìn)一步推動可疑交易線索核查工作的法制化、制度化和規(guī)范化建設(shè)，提高公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)洗錢等違法犯罪活動的能力，發(fā)揮公安機關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主動性，健全和完善反洗錢協(xié)作機制，推進(jìn)國家反洗錢工作的深入開展。
