中新網3月23日電 2005年2月16至17日，400多名來自海外、中國內地及香港地區商界專業人士及從業人員，出席了在香港特別行政區舉行的“聚國際力量打擊清洗黑錢”國際會議。中國內地的代表、中國人民銀行副行長李若谷表示，“中國《反洗錢法》已進入立法程序，該法是被列入十屆全國人大常委會立法規劃的一類項目，即在本屆人大任期內需要提交審議的法律草案。”
據人民日報報道，《反洗錢法》起草工作小組由17個職能部門組成，人員分別來自人民銀行、公安部、財政部、商務部、海關總署、稅務總局、工商總局、外匯管理局、證監會、保監會、銀監會等。目前，立法起草工作已進入研究草案框架結構階段。
全國人大常委會法工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠透露，反洗錢工作涵蓋預防、控制、偵查、打擊等諸多方面，又涉及金融、財政、執法、司法等多個部門。他說，近幾年，貪污、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢頭，一個重要原因是對這類犯罪所得的洗錢活動打擊不力。
近年來，中國在反洗錢制度、法規建設等方面取得了一些重要突破。但《反洗錢法》遲遲未能出臺，中國反洗錢斗爭的法律結構缺陷，很大程度上制約了反洗錢的成效。
按中國現行刑法的規定，洗錢罪僅有4種上游犯罪：販毒、走私、恐怖活動、黑社會組織犯罪，范圍明顯過窄。洗錢犯罪是以其上游犯罪所得的存在為前提的，上游犯罪范圍的寬窄，會直接影響洗錢犯罪對象的犯罪。并且根據重罪吸收輕罪原則，洗錢活動多以其他罪名定罪。其實，將貪污賄賂所得及賭博等犯罪所得及其收益納入刑法對洗錢罪的打擊之列已是國際通例。中國刑法的結構性缺憾，是目前反洗錢斗爭陷于被動的主要原因之一。
另一方面，中國反洗錢所面臨的局面是，國內立法體系急需規范及完善，與國際的合作體系亟待建立。從1997年起至今，中國僅在《刑法》191條中，對涉及四種犯罪所得的洗錢活動給予刑事打擊做出規定，在部門規章中對金融機構反洗錢制度做了規定，后者法律效力和法律級別較低。而規范金融秩序的權威法律諸如《商業銀行法》、《信托法》、《證券法》中卻全然不涉及對洗錢犯罪的界定。與此同時，大量資金被洗到國外而無法追回，暴露出中國反洗錢國際合作的嚴重缺位。
十屆全國人大代表、中國人民銀行上海分行行長胡平西建議，中國應認真研究世界各國對洗錢犯罪的規定和本國反洗錢斗爭的實踐成果，盡快出臺《反洗錢法》，明確洗錢行為的概念、構成和范圍，明確反洗錢機構和職責；督促所有金融機關、相關單位和個人建立客戶甄別制度、可疑交易報告制度等；建立全國的金融情報部門及反洗錢犯罪的國際合作機制；建議設立專門機構，協調跨部門的反洗錢工作。(毛磊)
