中新網2月25日電 據公安部消息，中國在2004年4月至12月期間共查處地下“黑錢”125億元，搗毀155個地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點。中國反洗錢法正在抓緊起草過程中。
中國青年報消息，昨天下午，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局在京聯合召開記者會。據公安部經濟犯罪偵查局副局長張京介紹，2004年4月至12月，三部門在全國范圍內聯合組織開展了打擊地下錢莊違法犯罪聯合行動。聯合行動期間，各地共組織專項打擊行動479次，打掉地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點155個，涉案金額125億元人民幣，繳獲現金折合人民幣1.1億元，凍結存折及銀行賬戶460個，凍結資金4200萬元人民幣，罰款金額1943萬元人民幣。
聯合行動中，公安機關偵破了海南“3·12”李奎德地下錢莊案、新疆“8·19”非法買賣外匯案、山東金權在地下錢莊案、浙江封偉龍地下錢莊案、福建“3·18”地下錢莊案、黑龍江“10·15”地下錢莊案、廣東陳水源地下錢莊案和陳創文地下錢莊案等重特大地下錢莊案件，成功遏制了當地地下錢莊違法犯罪高發的勢頭。
張京介紹說，當前地下錢莊違法犯罪的形勢依然較為嚴峻，突出表現在以下方面：地下錢莊案件涉案金額巨大，對國家金融秩序的危害不可低估；地下錢莊與洗錢活動密切相關，已成為洗錢活動的重要工具，犯罪分子經常利用地下錢莊將資金轉往境外；另外，防范和打擊地下錢莊違法犯罪的工作尚存在地區不平衡性。
針對打擊地下錢莊和反洗錢的嚴峻形勢，中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮透露，中國反洗錢法正在抓緊起草過程中，但何時提交有關部門審議還未最終定論。
公安部歡迎廣大群眾積極舉報地下錢莊等違法犯罪線索。公安部舉報電話：(010)65204333；國家外匯管理局舉報電話：(010)68402265。(何春中）
