發表評論 中新網杭州2月27日電 (通訊員金濤 實習生 李克偉 記者張兆嶺)近日，浙江省公安廳經偵總隊披露一起以香港人身份利用換匯手段實施信用卡詐騙的案件，涉案金額近六百萬元人民幣。
二零零八年一月，受害人陳某通過中間人介紹認識了兩名自稱是香港人的姚家寶和林俊峰(經查，身份均系偽造)。一月二十八日，犯罪嫌疑人“姚家寶”、“林俊峰”到達浙江省瑞安市，與陳某約定用五百七十六萬元人民幣兌換一百萬元美金，這比銀行正常匯率下浮二十個百分點。一月三十日，犯罪嫌疑人“姚家寶”坐飛機離開溫州，稱回香港準備一百萬美元。
二月一日，陳某按“香港人”的要求在農業銀行溫州支行辦理了一張信用卡，并將五百七十六萬元人民幣存入此卡，信用卡的密碼雙方各設置三位。當日下午，“姚家寶”從香港傳來他向陳某公司匯入一百萬美元的銀行回單傳真(實際沒有美元匯入)，而后“林俊峰”要求陳某一起到銀行取款機前驗資和測試信用卡能否正常使用。
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陳某與“林俊峰”在當地銀行取款機上先后進行了四次測試，前三次“林俊峰”均稱密碼有誤信用卡不能正常使用，在測試第四次后，“林俊峰”稱銀行卡已能正常使用，并在取款機內提取一千元人民幣交還給陳某。之后，雙方約定于二日兌換一百萬美元。
二月二日凌晨，犯罪嫌疑人“林俊峰”逃離所住酒店。當晚，陳某發現其信用卡內僅剩下十點九萬元人民幣。經查詢銀行得知：卡內的五百六十五萬人民幣已于二月二日一點十七分至二點三十四分被他人分九筆在澳門的珠寶店和表飾店內刷卡消費。
據了解，近期，浙江省溫州、杭州等地連續發生多起以香港人身份利用換匯手段實施信用卡詐騙犯罪的案件，給受害人造成重大經濟損失。浙江警方提醒廣大企業和群眾提高警惕，對需要兌換外匯的，請根據國家的有關規定到指定銀行進行兌換，切勿私下進行外匯交易，防止因貪小便宜而上當受騙。
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