郝永生、蔣金政等9人在無任何合法經(jīng)營收入和利潤的情況下，虛構(gòu)事實，虛假宣傳，以高額回報為誘餌，欺騙群眾，非法集資8600多萬元。7月10日,西安市中級人民法院公開開庭審理了這一陜西省近年來受騙群眾最多、非法集資數(shù)額最大的集資詐騙案。
西安市檢察院在起訴書中稱：2004年9月,張濤經(jīng)人介紹結(jié)識了廣西人寧強(qiáng)、溫志軍、何曉東,3人向張介紹了廣西三生萬公司采用發(fā)展會員,消費積分賺取中介費的運作方式,并表示想與其合作在陜西成立一個同樣的公司。2004年9月，張濤遂通過“中介”虛報注冊資本100萬元,成立了陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司(以下稱益萬家公司),張濤任該公司法定代表人。公司成立后，一方面大肆宣傳所謂的“消費積分”模式，另一方面則是張濤等人為達(dá)到快速、大量集資，鼓勵加盟會員直接用現(xiàn)金購買積分即“現(xiàn)金積分”或稱“快速積分”，會員在第1個月內(nèi)至第17個月內(nèi)，每月向公司存入固定數(shù)額的資金,公司從第3個月開始，以兩個月為單位，依次1至7倍返還，第17個月返還7.5倍。從2004年9月至2004年11月以此方法共發(fā)展會員1926人，非法集資46152元。2004年11月，寧強(qiáng)、溫志軍告知張濤此種經(jīng)營方式違法，在廣西有關(guān)部門已經(jīng)進(jìn)行打擊處理。為了逃避打擊，2人離開了該公司，張遂萌生了關(guān)閉或轉(zhuǎn)讓益萬家公司之意。
2004年9月，被告人郝永生、蔣金政獲知益萬家公司經(jīng)營方式后，郝于同年11月，偽造身份證化名張錦貴，伙同蔣通過“中介”虛報注冊資本，模仿益萬家公司的方式成立了陜西世紀(jì)緣商貿(mào)有限公司，由于公司無資金，時間短，發(fā)展會員少，導(dǎo)致公司虧損無法經(jīng)營。得知張濤意欲轉(zhuǎn)讓益萬家公司，郝、蔣2人即找來張濤商談接收事宜。張濤明確告知2人，益萬家公司采取的“現(xiàn)金積分法”屬違法經(jīng)營，郝表示不怕，最終達(dá)成書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議。郝永生、蔣金政以2萬元買下益萬家公司，并接收了原益萬家公司所有會員集資資料和11152元的公司余款，郝永生擔(dān)任公司總經(jīng)理，蔣金政任公司副總經(jīng)理。2人為了逃避法律責(zé)任，決定不擔(dān)任公司法定代表人，而用被告人王磊的身份證變更了益萬家公司法定代表人，同時承諾給王1%的公司股份。為掩人耳目，郝給王重新起名叫王森皓，要求王不要把真實身份告訴任何人。嗣后郝永生、蔣金政在一無資金，二無其經(jīng)營項目，三無任何合法收入的情況下，開始進(jìn)行詐騙活動。
郝永生、蔣金政等人打著利國、利民、利己的口號，在電視、報紙等媒體上大肆宣揚(yáng)益萬家虛假的“消費積分”方式，稱其為“消費革命”，并以所謂“利益不對稱規(guī)律”和“大數(shù)法則”來迷惑群眾，同時以高額回報為誘餌，繼續(xù)采取“現(xiàn)金積分法”讓會員直接將現(xiàn)金存入郝永生個人的銀行賬戶。為了更多地聚斂錢財，郝、蔣等人還制定了劃分會員級別制度，按照發(fā)展下線會員的多少和集資數(shù)額的多少實施獎勵。整個過程都是在沒有其他任何資金來源和收益的情況下，用后續(xù)非法集資款兌付先期集資款和承諾的返利，用拆東墻補(bǔ)西墻的方法維系運轉(zhuǎn)，蒙騙群眾進(jìn)行詐騙。
自2004年12月至2005年12月23日案發(fā)止，該案涉及直接受騙群眾達(dá)35428人，累計非法集資86043376.85元，其中用于集資返利款50202682.16元;轉(zhuǎn)入咸陽益萬家公司1000萬元;以獎勵的名義給蔣金政100萬元；給郝永生妻子張桂梅個人賬戶轉(zhuǎn)入747萬元;轉(zhuǎn)入郝永生父親郝文斌個人賬戶100萬元;轉(zhuǎn)入郝永生化名的高鳳山、高驛云的個人賬戶180萬元和400余萬元；用于購買個人住房和汽車60余萬元。破案后，公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)和追繳贓款30599663.71元。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，郝永生、蔣金政等9被告人的行為侵害了廣大群眾的財產(chǎn)所有權(quán)，擾亂了國家金融管理秩序，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》之規(guī)定，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。據(jù)悉，此案將擇日宣判。(記者 李燕萍)
