法治故事丨婚騙陷阱：從線上到線下 炮制婚戀新騙局

　　前不久，浙江紹興警方破獲了一起以交友戀愛為誘餌的婚騙案件，犯罪嫌疑人將自己包裝成一名擁有家族企業(yè)、海歸高學(xué)歷的女子，從線上到線下，使得不少受害人掉入了婚騙陷阱。

　　今年6月，家住浙江紹興越城區(qū)的宋先生來到孫端派出所報警，說自己遭到了婚騙。原來一年前，宋先生在網(wǎng)上認(rèn)識了一名叫娜娜的女子，兩人隨即開始戀愛，可就在宋先生向娜娜求婚成功，即將走進婚姻殿堂時，娜娜卻消失了。

　　被害人 宋先生：時間談久了，不是要去雙方父母見面嗎，她各種理由就是推托或者搪塞，后來發(fā)現(xiàn)不對勁兒了。各種理由，爸媽不在，在上海，疫情期間，后來就聯(lián)系不上了。

　　宋先生告訴記者，娜娜平時總說要打理家族生意非常繁忙，所以兩人只能每隔半個月或一個月才能見上一面。交往期間，娜娜說自己懷孕了，宋先生還策劃了一個求婚儀式，并且將價值20多萬元的彩禮和首飾禮物送給了娜娜。

　　被害人 宋先生：有意無意地說，小姐妹家談戀愛了，然后要談婚論嫁了，對方爸媽怎么給錢的，那就無意地暗示透露，在我們紹興這邊是有習(xí)俗，要給見面禮，給紅包。

　　讓宋先生沒想到的是，自己只是娜娜通過網(wǎng)絡(luò)交友平臺隨機選擇的一個婚騙對象。據(jù)警方調(diào)查，娜娜本名姓潘，利用網(wǎng)絡(luò)交友平臺找到附近單身男子后，就開始找借口與這些男子聊天，平時還會發(fā)一些去高檔場所吃飯、開豪車的朋友圈來迷惑這些男子。

　　紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所民警 陳磊：潘某在網(wǎng)上對外宣稱自己叫于娜，然后是95年出生，父母是從事印刷生意。自己的話是從國外留學(xué)回來，之前是老師。現(xiàn)在是幫家里打點家里的印刷生意，自己名下是有一輛法拉利的豪車。自己在路過街邊的時候，路邊會有豪車停著，然后她會拍下照片，讓別人誤以為這是她自己家的車。

　　為了讓受害人完全陷入自己的婚騙陷阱，潘某還會跟著受害男子去見對方長輩，用小禮物換取長輩信任。

　　紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所副所長 吳鋒：見家長的過程中，交往期間她會買一些禮物，然后在平時出去旅游、吃飯的時候都會主動買單。另外，還會跟著男方的家人一起去見其他的親戚朋友，從而得到了男方人的信任。

　　線上交友只是騙局開端

　　就這樣，潘某以未婚年輕白富美的身份周旋在數(shù)名男子之間，漸漸俘獲這些男士的信任后，真正的詐騙劇情才開始上演。

　　在進一步的調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，潘某的感情騙局一共有兩種詐騙方式，第一種是和存在曖昧關(guān)系的受害人，她會以家族在重慶的企業(yè)受到了沖擊或者是在重慶出車禍等急需用錢的理由，騙取錢財；第二種是和確定戀愛關(guān)系的受害人，潘某會以懷孕、結(jié)婚彩禮等為由進行錢財?shù)乃饕?/p>

　　紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所副所長 吳鋒：比如說向男子自稱在重慶，因為有人鬧事需要擺平。另外，以去重慶路上出了車禍，需要賠償為由向男子借錢，每次都2萬元左右。男子因為想和潘某有進一步的發(fā)展，所以通常會想盡辦法湊錢之后馬上打給她。

　　潘某詐騙的主要對象是30歲左右的單身男子，特別是幾名男子在各方催婚壓力下著急結(jié)婚，更容易落入婚騙陷阱。而在成功騙到受害人的錢財后，潘某就會找借口提出分手。

　　紹興市公安局越城區(qū)分局孫端派出所民警 陳磊：但是在分手的同時，她又會在QQ群，還有另外的社交軟件上面，物色下一個目標(biāo)。

　　而事實上，潘某出生于1988年，并且在2010年就已經(jīng)結(jié)婚，還有兩個孩子。兩年間，潘某成功向4名男子行騙，共騙取錢財數(shù)十萬元。目前，潘某因涉嫌詐騙被浙江紹興警方采取刑事強制措施。

　　警方破獲“跑分”團伙 涉案資金上千萬元

　　以婚戀為由實施詐騙的案件并不少見，寧夏石嘴山警方破獲了一起跑分洗錢案件，在這起案件中，犯罪團伙同樣是打著交友戀愛的幌子，實施詐騙。

　　2022年2月初，寧夏石嘴山警方接到一條線索顯示，轄區(qū)內(nèi)有涉及跑分洗錢人員，據(jù)此民警從這條線索梳理出了25張可疑的銀行卡。

　　石嘴山市公安局大武口分局刑警大隊民警 楊曉宇：它的開戶時間跟開戶網(wǎng)點基本都是在同一個地點或者同一個地市，然后我們對這些所有的相似的開戶時間跟這個開戶地點進行了一個批量的這樣一個集群分析，然后準(zhǔn)確地確定了三個團伙，然后集中在河北、重慶、福建這三個地方。

　　經(jīng)過綜合分析，警方研判出分布在福建、重慶、吉林、河北等地涉案“跑分”團伙成員及架構(gòu)，并且發(fā)現(xiàn)他們團伙的背后還有一個更大的核心組織以及窩點。

　　經(jīng)調(diào)查，這些團伙的上級核心組織藏匿在境外，而他們先是利用交友網(wǎng)站來尋覓被害人，以交友戀愛為由騙取被害人的感情與信任，然后又以賺錢為誘餌，一步步讓被害人陷入投資理財當(dāng)中不能自拔。寧夏石嘴山的張女士就是其中一名被害者，她來到公安機關(guān)報警稱，自己在網(wǎng)戀過程中聽取男友意見，陸續(xù)花了一百多萬元，投資了一款虛擬貨幣，結(jié)果卻無法提現(xiàn)，最后血本無歸。

　　石嘴山市公安局大武口分局刑警大隊中隊長 陳昱天：他們1月15日左右認(rèn)識，1月23日受害人進行第一次投資，大概就過了8天時間，所以說這個時間還是很快的。

　　根據(jù)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張女士網(wǎng)戀男友的地址顯示是在境外，而她所投資虛擬幣，打入錢的銀行卡地址顯示都是境內(nèi)的，并且分散各地，民警分析這背后肯定有一伙人在幫助他們進行跑分洗錢。

　　經(jīng)過數(shù)日偵查，在掌握這個跑分洗錢團伙的行動軌跡后，2022年2月下旬，寧夏石嘴山警方?jīng)Q定統(tǒng)一展開抓捕行動。

　　石嘴山市公安局大武口分局刑偵大隊教導(dǎo)員 馬國濤：我們已經(jīng)在分了四個組，總共抓獲嫌疑人至少有33名，因為分布在不同地方，不同的公安機關(guān)也在交叉辦案這種情況，交叉的這種嫌疑人的情況，都在對嫌疑人進行抓捕，采取刑事強制措施。

　　在這次抓捕行動中，警方一舉打掉了5個常年幫助境外賭博網(wǎng)站、境外詐騙的洗錢團伙，收繳作案手機11部、銀行卡20張，涉案銀行卡資金流水上千萬元。

　　犯罪嫌疑人到案后供述，他們一般通過“閱后即焚”聊天軟件與境外上家聯(lián)系，并領(lǐng)取洗錢任務(wù)和報酬。

　　石嘴山市公安局大武口分局刑偵大隊教導(dǎo)員 馬國濤：最上級他們就是直接跟境外有聯(lián)系，境外給他們下指令，他們在境內(nèi)找這些“跑分”團伙，然后讓下級的“跑分”團伙再發(fā)展這些“卡農(nóng)”，提供銀行卡給他們，把這個資金進行清洗。

　　團伙成員之間的分工十分明確，一般來說，“跑分”團伙會各自發(fā)展下線“卡農(nóng)”收購銀行卡、手機卡等四件套。

　　這些涉案團伙在20多天里，陸續(xù)發(fā)展“卡農(nóng)”50余人，團伙成員分工極其明確，他們分別負(fù)責(zé)將“卡農(nóng)”提供的銀行卡進行“跑分”操作、選址躲避公安機關(guān)偵查以及負(fù)責(zé)開車等，而且這些團伙成員的年紀(jì)也都比較年輕。

　　石嘴山市公安局大武口分局刑警大隊中隊長 陳昱天：嫌疑人普遍都比較年輕，比如吉林打掉這個團伙，最小的嫌疑人只有19歲，最大的也才24歲。

　　目前，已有11名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪被檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕。案件還在進一步偵辦中。另外，由于涉嫌詐騙張女士的犯罪團伙目前藏匿于境外，警方已另案處理。