中新社北京四月十二日電 (記者魏晞)記者今天獲悉，國家外匯管理局上海市分局與當地公安機關、人民銀行密切協作，破獲了一個隱藏在中國金融中心上海的特大地下錢莊。僅去年九月份一個月時間，該地下錢莊非法經營金額即達兩億元人民幣。
據了解，此次聯合行動共抓獲以鄒某為首的犯罪嫌疑人十七名，凍結銀行賬戶七十余個，現場繳獲、扣押和凍結資金折合人民幣達一千多萬元。
二00五年一月初，上海市公安局經偵總隊獲悉鄒某等人涉嫌從事地下錢莊犯罪活動情況。公安機關以代號“一·一七”地下錢莊專案開始立案偵查，并迅速聯合人民銀行上海分行及上海市外匯分局確定行動方案。上海市外匯分局通過外匯反洗錢信息系統整理匯總有關涉案企業和個人的外匯資金交易情況，鎖定犯罪嫌疑人和可疑賬戶，并部署有關銀行配合公安機關進行可疑賬戶和資金的凍結工作。
初步查明，自二00四年以來，鄒某等人違反國家外匯管理規定，非法為境內企業和個人提供跨境資金匯兌等服務，業務涉及江蘇、浙江、上海等省市。目前，上海市外匯分局正在密切配合公安機關跟蹤涉案資金流向，依法對有關當事人作出處罰。完
