中新網(wǎng)2月25日電 2月24日，公安部、中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局在北京舉行新聞發(fā)布會(huì)。
中國(guó)在2004年4月至12月期間共搗毀155個(gè)地下錢莊及非法買賣外匯交易窩點(diǎn)，涉案金額高達(dá)125億元人民幣。公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局2005年將繼續(xù)保持對(duì)地下錢莊違法犯罪活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)加大對(duì)重大地下錢莊案件的督辦力度，進(jìn)一步健全反洗錢協(xié)作機(jī)制。
公安部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人通報(bào)了4起重特大地下錢莊案件。
━━海南“3·１2”李奎德地下錢莊案。2004年3月，公安部經(jīng)偵局根據(jù)有關(guān)部門通報(bào)的線索，與中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等有關(guān)部門部署海南省公安機(jī)關(guān)查處李奎德地下錢莊案件。經(jīng)查，1993年，犯罪嫌疑人李奎德(臺(tái)灣嘉義人)在海南省三亞市設(shè)立三亞嘉鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，任法人代表、總經(jīng)理。1998年以來，李奎德以上述公司作掩護(hù)，設(shè)立地下錢莊并雇傭他人非法經(jīng)營(yíng)臺(tái)幣、港幣、美元與人民幣兌換業(yè)務(wù)。李在海南、上海、廣東和香港、臺(tái)灣等地聯(lián)系客戶，由客戶將需要兌換的人民幣匯入其指定的國(guó)內(nèi)銀行賬戶，然后指令境外銀行將相應(yīng)的等值外幣匯到客戶指定的賬戶，其非法買賣外匯金額達(dá)5.2億元人民幣。9月6日，海南公安機(jī)關(guān)與廣東、上海公安機(jī)關(guān)密切配合，先后在海口、三亞、廣東深圳、中山和上海市抓獲李奎德等14名犯罪嫌疑人(其中臺(tái)灣居民6名)，繳獲現(xiàn)金新臺(tái)幣544.8萬(wàn)元、人民幣180余萬(wàn)元、銀行信用卡60張，凍結(jié)銀行資金賬戶65個(gè)，內(nèi)含資金折合人民幣1500余萬(wàn)元，查獲作案工具一批。該案涉案金額大、人員多、地域廣，是海南破獲的首宗地下錢莊案。目前，此案已移送人民檢察院起訴。
━━新疆“8·１9”非法買賣外匯案。2004年6月，浙江省外匯管理部門向浙江省公安廳經(jīng)偵部門移送了一起多名新疆人在浙江非法巨額外匯交易的案件線索，公安機(jī)關(guān)即立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，2004年4月至11月，阿布里米提·湖達(dá)拜爾地等人以非法獲利為目的，在浙江、新疆等地進(jìn)行非法買賣外匯活動(dòng)，涉案金額折合人民幣達(dá)30億元。他們?cè)谡憬瓬刂荨Ⅺ愃鹊貜漠?dāng)?shù)亍包S牛”手中購(gòu)買美元，匯往新疆，然后將美元賣給新疆多家經(jīng)營(yíng)外貿(mào)業(yè)務(wù)的公司，這些公司收購(gòu)美元后以邊貿(mào)創(chuàng)匯名義在銀行辦理因公結(jié)匯，然后憑結(jié)匯手續(xù)辦理出口退稅，從中賺取結(jié)匯差額，領(lǐng)取出口退稅及創(chuàng)匯補(bǔ)貼。新疆、浙江兩地公安機(jī)關(guān)在人民銀行和外匯管理部門的密切配合下，先后抓獲5名犯罪嫌疑人，繳獲現(xiàn)金24.2萬(wàn)美元和5萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)涉案資金110萬(wàn)元人民幣。
━━山東金權(quán)在地下錢莊案。2004年4月，山東省青島市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在偵查工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)以金權(quán)在(韓國(guó)人)為首的地下錢莊從事非法買賣外匯活動(dòng)。經(jīng)過8個(gè)多月的縝密偵查，基本掌握了該地下錢莊的人員組成及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)律。經(jīng)查，2001年以來，金權(quán)在非法為中韓兩國(guó)企業(yè)及個(gè)人跨境轉(zhuǎn)移資金，每年非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)2.4億元人民幣。其以在華韓資企業(yè)和韓籍人員為主要交易對(duì)象，并提供借款和存款服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋青島、威海、煙臺(tái)、濟(jì)南以及上海、吉林等省市。2004年12月30日，在山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的指揮下，青島市公安局組織近百名警力，對(duì)青島市城陽(yáng)區(qū)漢醫(yī)保健商城等金權(quán)在地下錢莊的四處窩點(diǎn)采取集中行動(dòng)，抓獲金權(quán)在等18名涉案人員，繳獲人民幣128萬(wàn)元、美元7750元、韓幣56萬(wàn)元及存折10個(gè)、銀行卡8張，查扣用于非法外匯交易的防偽點(diǎn)鈔機(jī)1臺(tái)、電腦2臺(tái)、小轎車2部。此案是公安機(jī)關(guān)破獲的首起外國(guó)人非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案件。
━━浙江封偉龍地下錢莊案件。2003年8月，浙江省杭州市公安局根據(jù)國(guó)家外匯管理局浙江省分局提供的線索，對(duì)封偉龍地下錢莊案件進(jìn)行查處。經(jīng)查，封偉龍長(zhǎng)期從事非法買賣外匯交易活動(dòng)，其在銀行開立多個(gè)銀行賬戶，以現(xiàn)取現(xiàn)存、現(xiàn)金不出柜臺(tái)的方式進(jìn)行外匯交易。交易時(shí)，其先向收匯方預(yù)收人民幣，待人民幣到賬后再向供匯方購(gòu)得外匯并按商定價(jià)格轉(zhuǎn)賣給收匯方，從中收取費(fèi)用。同年12月19日，杭州市公安局采取行動(dòng)，抓獲封偉龍等2名犯罪嫌疑人，繳獲港幣現(xiàn)鈔467.3萬(wàn)元。目前，杭州市下城區(qū)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪依法判處封偉龍有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。2004年8月，國(guó)家外匯管理局浙江省分局對(duì)其他5名涉案人員處以505萬(wàn)元人民幣的罰款。(據(jù)新華網(wǎng)；田雨陳菲)
