中新網12月15日電 據沈陽今報報道，來自遼寧省外匯管理局的消息，該局已經采取了多項措施，對洗錢等違法行為進行圍剿。
遼寧省外匯管理局的相關負責人表示，打擊洗黑錢行為，僅靠金融監管部門還不夠，必須要有執法部門的介入，才能真正起到打擊(洗錢)的效果。據介紹，遼寧省外匯管理局已經與遼寧省公安廳、央行沈陽分行組成了反洗錢聯盟，并簽訂《外匯領域反洗錢合作規定》。
據了解，為了查明遼寧省內洗黑錢行為的數量，遼寧省外匯管理局已經從今年上半年起對省內金融機構的可疑外匯資金交易信息進行了甄別、篩選和初步核查，特別是通過重點監測頻繁外匯買賣及跨境資金異常流動等活動，發現了一些涉嫌“地下錢莊”和洗錢案件的線索。根據相關的規定，此次反洗錢涉及領域包括國內外商業銀行、政策性銀行、城市信用社、農村信用社，以及非銀行金融機構的證券公司、保險公司等等。
此外，遼寧省外匯管理局還責成各個機構建立反洗錢內控制度、并落實反洗錢崗位責任制。“雖然此次反洗錢涉及到金融業多個領域，但具體實施順序則是由商業銀行開始，以后逐漸擴展到其他性質的銀行及非銀行金融機構。”該負責人說。
據介紹，遼寧省外匯管理局從今年開始悄然加大對反洗錢一線人員的培訓力度。該局曾派出一批反洗錢人員到美國進行了集訓，并與國家總局一起成立了“反洗錢培訓團”，起到較好效果。今年該局又派出一批反洗錢人員隨總局在澳大利亞進行培訓。遼寧省外匯管理局將借助美澳兩國的模式展開反洗錢圍剿。(張冰瑩朱程亮)
