《 反洗錢法》今年1月1日施行以來我國第一例洗錢罪，也是上海首例洗錢罪案昨天在虹口法院宣判。潘儒民等4名被告人因犯有洗錢罪，分別被判處2年到1年3個月有期徒刑不等。這也是我國迄今為止的第四例洗錢罪案件。
材料顯示，2006年5月，潘儒民認識了臺灣人“阿元”，雙方約定由潘儒民將“阿元”從網上銀行獲取的客戶資金提現、轉賬，事成之后按1:9的比例分贓。隨后，潘儒民與祝素貞、李大明、龔媛等人結為同伙，動用了數十人的身份證，共辦理銀行卡90余張。
此后，“阿元”用非法手段從網上銀行獲取他人賬戶的資金，并劃入上述銀行卡內，然后電話指示潘儒民取款。潘儒民等人分別使用上述銀行卡，通過ATM機提取現金共計108萬余元，又通過柜面提取現金共計7萬余元。潘儒民等人扣除事先約定的份額后，將剩余資金再匯入“阿元”指定的賬戶內。通過這一過程，“阿元”從網上銀行非法獲取的資金即由“黑”洗“白”。
法院認為，潘儒民、祝素貞、李大明、龔媛明知是金融詐騙犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質，仍提供資金賬戶并通過轉賬等方式協助資金轉移，其行為構成洗錢罪，判決潘儒民有期徒刑2年，并處罰金6萬元；祝素貞有期徒刑1年4個月，并處罰金2萬元；李大明有期徒刑1年3個月，并處罰金2萬元；龔媛有期徒刑1年3個月，并處罰金2萬元。
據央行上海總部通報，2006年上半年，工行上海市分行通過監控反洗錢可疑交易發現27個個人賬戶存在重大洗錢嫌疑。2006年7月20日，工商銀行上海市分行根據人民銀行反洗錢規章規定，向上海警方報案。同年7月24日，虹口區警方立案偵查，先后抓獲了4名犯罪嫌疑人。經查，該犯罪團伙內部分工明確，通過網上銀行、ATM機及銀行柜面取款、轉賬等方式清洗非法資金上百萬元。
該案是去年《刑法修正案(六)》實施后首例涉及新類型上游犯罪的洗錢罪案件。據統計，在本案宣判之前，全國共有3起案件以洗錢罪判決，第一例在廣州，第二例在福建。(記者李強)
相關報道
