中新網(wǎng)6月20日電 本周的《瞭望》新聞周刊撰文剖析追捕外逃貪官的問題。最高檢反貪污賄賂總局大要案偵察指揮中心相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，在國際交往密切、人員流動加劇、交通通訊便捷等社會條件下，貪官外逃的手段更加隱蔽，防控難度加大，表現(xiàn)出“洗錢在先”現(xiàn)象突出等四方面新動向。
首先，“洗錢在先”現(xiàn)象突出。近年發(fā)生的廣東余振東、浙江楊秀珠案、黑龍江高山案等，一個突出特點是提前轉(zhuǎn)移贓款。
文章指出，貪官“洗錢”的主渠道之一是通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金。高山在案發(fā)前的幾年內(nèi)通過地下錢莊，數(shù)十次把客戶的存款轉(zhuǎn)移到其設(shè)在加拿大的銀行賬戶上。他在辦好了加拿大永久居住權(quán)后，還潛入境內(nèi)轉(zhuǎn)移走最后一筆資金，其作案手段十分謹(jǐn)慎隱蔽。這種方式逃脫了正常的資金外流監(jiān)管，把不合法的錢財通過隱蔽的手段轉(zhuǎn)移到海外，然后再通過境外機(jī)構(gòu)以合法的形式存到銀行。
另外一種洗錢方式，就是以企業(yè)購買設(shè)備名義，向國外轉(zhuǎn)移資金。這類案件多發(fā)生在國有企業(yè)領(lǐng)域內(nèi)。外逃人員在出逃前，偽裝企業(yè)購買設(shè)備，把巨額資金打入一個虛擬企業(yè)的賬戶上，然后再把這些錢轉(zhuǎn)移到以親屬名義開設(shè)的銀行賬戶上。這種方式具有較強(qiáng)的迷惑性，往往比較容易得手。從已經(jīng)掌握的貪官外逃線索分析來看，這類轉(zhuǎn)移贓款方式占到一定比例，而且有增多的趨勢。
其次，涉及跨國多種犯罪。由于貪官外逃大多涉及巨額的贓款轉(zhuǎn)移，因此其犯罪行為就觸犯了多個法律，涉及多種罪名。通常除了貪污外，還有洗錢、挪用、甚至詐騙等罪名，數(shù)罪并存是近來貪官外逃又一個突出特點。數(shù)罪并存造成案情本身復(fù)雜，加上轉(zhuǎn)移贓款數(shù)額巨大，引起的社會關(guān)注度很高。另外，由于涉及數(shù)種犯罪，增加了國際協(xié)作的難度，追逃的成本十分巨大。
第三，“窩案”明顯。過去，貪官外逃主要還是個體作案。而近幾年來，出現(xiàn)了窩案犯罪的現(xiàn)象。一個案件涉及較多人。比如廣東開平余振東案，先后三任銀行行長利用同樣的方式作案，在長達(dá)8年的時間通過在香港開設(shè)公司來轉(zhuǎn)移資金。再如浙江楊秀珠外逃案，出逃前一家人密謀很久，家庭主要成員各自分工參與。在一些外逃案件中，犯罪分子各自分工很明確，有的人專門利用自己在海外的親屬建立賬戶，有的尋找地下錢莊，有的負(fù)責(zé)偽造程序轉(zhuǎn)移贓款等，形成了配合密切、作案成功率高的特點。
第四，“出逃”方式隱蔽復(fù)雜。一些外逃貪官在出逃前利用其所謂合法身份出去“踩點”。比如高山案，高山曾經(jīng)18次利用公務(wù)身份去加拿大考察，名義上是出國考察，實際上是給自己外逃做探路準(zhǔn)備；在胡星案中，胡星作為廳級領(lǐng)導(dǎo)干部，按照有關(guān)規(guī)定，他的因公出國護(hù)照是放在省外辦集中保管的，但胡星通過他弟弟又辦了一個因私護(hù)照，并且通過掉包的方式隱蔽出境；一項調(diào)查顯示，隨著更多的城市開通“港澳自由行”，一些貪官利用“自由行”的方式，先出境再逃往別的國家。(郭奔勝 傅丕毅)
