記者了解到，以前警方查獲的的地下錢莊，客戶多是中小企業和個人，涉案資金多是用于收取出口貨款土地轉讓保證金等方面。 此次查獲的杜氏錢莊，客戶涉及31個省市，從現場發現的客戶名單來看，客戶群相比以前更加復雜。
不過，與以前多是企業非法換匯不同的是，在杜氏錢莊龐大的客戶群中， 出現了一些投資公司的身影，跟證券有關的，比如說投資公司。
目前我國對內地居民直接進行境外投資的政策尚未放行，而且居民購匯結匯方面都有一定的數額限制，在這種情況下，一些港股投資者選擇了找地下錢莊代為劃轉炒股資金。
通過地下錢莊，境內資金和境外資金不用出境，短短幾分鐘時間內就可以實現劃撥。據國家外匯管理局數據顯示，此次查獲的杜氏地下錢莊，大量非法資金已流入股市、樓市。根據調查，與房地產有關的交易資金達1.3億元人民幣，與資本市場有關的交易資金達1.05億元人民幣。
目前，地下錢莊和部分券商等機構，成了炒股資金出入境的灰色通道。今年11月5日，央行發布《2006年中國反洗錢報告》稱，2006年公安機關、央行和外匯管理部門聯合搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額約30.31億美元，針對可疑交易活動實施反洗錢行政調查1599次，向偵查機關移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件。另據有關數據顯示，有相當一部分地下錢莊的涉案資金，實際上被用于在股票市場上的投機。
在警方和外匯管理部門的追查下，記者已經能基本摸清杜氏地下錢莊的資金流向。雖然，表面上看，通過地下錢莊劃轉資金，手續簡單、快捷，而且能夠逃避銀行、稅務、工商等部門的監管。但這個非法途徑并不受法律保護，資金安全根本沒有保障。那這些個人和企業怎么還是找到了地下錢莊呢？
記者找到了幾位直接投資港股的股民，但是幾位投資者都不愿意在鏡頭前接受記者的采訪。那么他們到底是通過什么途徑劃轉炒股資金的呢？
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