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阿繼續(xù)調(diào)查非法資金轉(zhuǎn)移 集中于雙重金融體制 2002年01月21日 10:53 中新網(wǎng)北京1月21日消息：阿根廷政府近日透露，目前對阿非法資金轉(zhuǎn)移問題集中在“雙重金融體制”的調(diào)查上。 阿國會議員奧卡納指出，去年10月至12月間，銀行體系可能曾要求所有重要客戶將存款大規(guī)模轉(zhuǎn)移到國外帳戶。奧克納將此舉稱為“平行金融體制”。指其是導(dǎo)致前總統(tǒng)德拉魯阿宣布實施金融管制和引發(fā)群眾騷亂的主要原因。 “我們想了解自1992年以來，我們的金融體制都發(fā)生了什么變化。但主要集中于去年，因曾有180億美元資金被非法轉(zhuǎn)移。”阿司法部門官員表示。 “我們要對銀行進(jìn)行調(diào)查，其是否曾向一些無能力償還企業(yè)提供貸款；以及是否一些銀行將資金轉(zhuǎn)移到國外。尤其重要的是我們要知道，轉(zhuǎn)移的資金是否屬于大多數(shù)存款人。” 阿司法部門還表示正在調(diào)查前政府或央行是否曾違規(guī)操作，沒有很好實行監(jiān)督職能。“我們正在對一些官員舉行秘密調(diào)查。因為他們本應(yīng)該有能力對銀行體制進(jìn)行監(jiān)管或他們自身也將資金轉(zhuǎn)移到國外。” 上周，阿根廷政府曾對國內(nèi)外資銀行展開搜查。大法官也已要求央行在48小時內(nèi)提供去年8月1日至今年1月1日以來所有金融機(jī)構(gòu)往來帳戶情況。 |
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