中新網(wǎng)4月11日電 據(jù)澳門日報報道，澳門即將公布《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預(yù)防措施》行政法規(guī)。
法規(guī)訂定，銀行、賭場及博彩中介人、地產(chǎn)中介人、核數(shù)師及會計師等經(jīng)常處理巨額資金流動或交易的企業(yè)機構(gòu)、專業(yè)人士，如在業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)有跡象涉及清洗黑錢或資助恐怖主義犯罪，必須識別當(dāng)事人的身份及行為，如不獲提供資料須拒絕有關(guān)行為。
這些實體亦須通知有權(quán)限當(dāng)局及接受監(jiān)察。法規(guī)將于公布后一百八十日起生效，“緩沖期”長達(dá)半年。特區(qū)政府強調(diào)，其間監(jiān)察部門將充分聽取意見，訂定指引。
澳門反洗黑錢、反恐兩方面的立法工作一氣呵成。第二/二○○六號法律《預(yù)防及遏止清洗黑錢犯罪》和第三/二○○六號法律《預(yù)防及遏止恐怖主義犯罪》在上月先后獲立法會審議通過，分別于本月三日及昨日(十日)在特區(qū)公報刊登，俱已生效。行政會昨日完成討論了《清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預(yù)防措施》行政法規(guī)草案。行政會發(fā)言人唐志堅介紹該行政法規(guī)的標(biāo)的，就是訂定預(yù)防他人實施清洗黑錢及恐怖主義犯罪要履行的義務(wù)的前提、條件及內(nèi)容，及訂定履行義務(wù)的監(jiān)督制度和處罰制度。
