中新網(wǎng)3月24日電 據(jù)澳門日報報道，在細(xì)則審議階段歷時四個月的《預(yù)防及遏止清洗黑錢犯罪》法案，昨日獲澳門立法會全體大會表決通過。法案著重針對清洗黑錢行為的預(yù)防與控制，將主體適用范圍由原來黑社會擴大到包括任何自然人、法人、犯罪集團，明確了適用利益為來自可處以最高限度超過三年徒刑的符合罪狀之不法事實財產(chǎn)，并設(shè)定了負(fù)有特定義務(wù)的從事金融等活動的實體。法律將自公布翌日起生效，成為澳門專門針對清洗黑錢犯罪的法律。
明確界定洗錢罪行
獲立法會全體大會表決通過的《預(yù)防及遏止清洗黑錢犯罪》法案，共分四章、十二條條文。法案明確界定了打擊的是“可處以最高限度超過三年徒刑的符合罪狀的不法事實”，明確了其欲懲處的是源自實施嚴(yán)重犯罪的清洗黑錢行為。若符合法案建議的一般清洗黑錢犯罪，即“為掩飾利益的不法來源，或為規(guī)避有關(guān)產(chǎn)生利益的犯罪的正犯或參與人受到刑事追訴或刑事處罰，而轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移該等利益，又或協(xié)助或便利有關(guān)將該等利益轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移的活動者，處二年至八年徒刑。”
若符合加重清洗黑錢犯罪要件，可處三年至十二年徒刑。有關(guān)犯罪組織法人、社團可被科處一萬元至二千萬元的罰金、永久封閉場所。
作為預(yù)防性規(guī)定，法案設(shè)定了從事金融等活動的實體具有識別交易人身份、識別活動及拒絕進行活動、保存文件及通知可疑活動，并與當(dāng)局密切配合打擊清洗黑錢的義務(wù)。該法律將在政府公報刊登翌日起生效。
有力維護經(jīng)濟巿場
負(fù)責(zé)細(xì)則審議法案的第二常設(shè)委員會主席馮志強在審議說明中指出，委員會高度重視法案的審議，認(rèn)為制定新的專門針對清洗黑錢犯罪的法律會使澳門特區(qū)擁有更為有力的法律工具，對維護市場經(jīng)濟的正常運行，維護金融秩序有重要意義。特區(qū)政府采取立法及行政等措施，保證國際公約在澳門得到實際而有效的履行。
委員會認(rèn)為，法案著重對清洗黑錢行為的預(yù)防與控制，明確訂定了清洗黑錢罪的基本構(gòu)成要件，專門規(guī)定了法人犯罪的情形，設(shè)定了負(fù)有特定義務(wù)的從事金融等活動的實體。
透過法案訂立法律框架，配合相應(yīng)的行政法規(guī)以保證法律得到切實的遵守。委員會認(rèn)為，法律的有效實施，仍待有效的行政監(jiān)管。
