中新網(wǎng)長沙十月二十一日電(記者 劉雙雙)曾發(fā)生涉案金額達(dá)一點(diǎn)二億元人民幣、震驚海內(nèi)外的“全國住房公積金第一案”的湖南郴州，正式建立并開始運(yùn)作反洗錢協(xié)同機(jī)制，金融、經(jīng)濟(jì)、執(zhí)法等二十個(gè)部門聯(lián)手“反黑”。
洗錢，通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實(shí)來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為，是一種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪。銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、娛樂餐飲業(yè)、賭博網(wǎng)站、期貨業(yè)、典當(dāng)行、彩票業(yè)等行業(yè)是洗錢活動(dòng)的高發(fā)領(lǐng)域。
二00五年上半年被捕的郴州市住房公積金管理中心原主任李樹彪，利用手中“管錢”的權(quán)力，貪污、挪用的一點(diǎn)二億元住房公積金就是通過專事“洗錢”的地下錢莊轉(zhuǎn)移到澳門豪賭和個(gè)人揮霍。至案發(fā)時(shí)尚有近八千萬元未退還，給國家造成巨大損失。
為加大對洗錢活動(dòng)的打擊力度，郴州市聯(lián)合銀行、人民法院、檢察院、政府辦公廳、公安局、宣傳部等二十個(gè)部門成立了反洗錢工作聯(lián)席會議，并于十月二十日正式建立并開始運(yùn)作反洗錢協(xié)同機(jī)制。
協(xié)同機(jī)制明確要求，各部門加強(qiáng)合作與學(xué)習(xí)，努力提高反洗錢能力和技術(shù)手段；加強(qiáng)對反洗錢工作的宣傳，使廣大群眾了解反洗錢工作的重要意義，支持反洗錢工作的開展。
