中新網10月21日電 據中國青年報報道，第二屆東盟和中國禁毒合作國際會議昨天在北京通過了《北京宣言》和修訂后的《東盟和中國禁毒合作行動計劃》。按照新的《行動計劃》框架，東盟10國和中國將在2007年實施“洗錢犯罪是可引渡的犯罪”這一目標，并在2008年之前頒布行之有效的沒收法，允許收繳洗錢犯罪的直接和間接收益。
東盟副秘書長維拉科塔(Villacorta)表示，東盟成員國將計劃設立統一的機構打擊洗錢犯罪。
洗錢是一種嚴重的罪行
《東盟和中國禁毒合作行動計劃》已開始考慮適當的立法。據悉，依照《聯合國禁毒公約》、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》和金融行動特別工作組(FATF)的40條建議，東盟成員國和中國將在2008年前，在最大的范圍內將洗錢犯罪定為一種嚴重的罪行。
此外，東盟10國和中國將建立金融情報部門(FIU)，為打擊潛在的洗錢行為，2008年之前建立一個負責收集、分析金融信息并向主管當局通報金融信息的中央機構，并讓金融情報部門能夠獲得相關的金融信息。
在調查和起訴洗錢犯罪方面，中國和東盟國家之間2007年將實施“在應當推動并提供相互間有關的法律協助”，例如，保證在執行法律協助請求時有有效的程序可以引用。同時，向國家反洗錢主管機構，包括執法部門、檢察官、財政管理者和相關政策制定者能提供足夠的培訓，并進一步健全機制，推動在毒品案件偵查和起訴方面的國際合作。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任科斯塔(Costa)先生在評價《行動計劃》和《北京宣言》時指出，這兩個文件都是非常務實的文件，對于今后要采取的行動和要開始的工作計劃都有一個非常務實、準確的說明。
“我希望新聞媒體不只是把這些事情傳播給公眾，更多的是和我們一起在反洗錢和打擊毒品犯罪方面做更多的工作，使受害者擺脫毒品對他們的侵害。”科斯塔稱。
將設立統一的反洗錢機構
東盟副秘書長維拉科塔表示，東盟成員國將計劃設立統一的機構打擊洗錢犯罪。維拉科塔說，洗錢作為一個跨國的犯罪行為，它是有著自己的很大的詭異性，基本上都是發生在不同的區域和國家，因此對于我們在調查、跟蹤以及了解案件的情況帶來很大的困難，這是我們面臨的一個問題。這需要有類似于引渡的法律和更多的司法協助的條件。
但維拉科塔同時也表示擔憂：“在很多國家還有銀行里的一些規定，比如說保護開戶賬號保密性的條款，所以對我們來講也是一個問題。”
維拉科塔透露，東盟對于解決打擊洗錢犯罪方面有很多工作機制，所以同其他國家，特別是有些國家的金融系統、銀行部門、執法機關有很多合作。“比如說在一些國家的中央銀行或者金融機構，我們會對資金的非法轉移和值得懷疑的非法資金轉移的活動進行跟蹤和調查。”
在打擊通過毒品犯罪進行洗錢方面，東盟國家同樣還面臨著一個困難，就是在成員國里還沒有一個統一的機構來負責此事。維拉科塔說，“我們在今后的工作中有建立這樣一個機構的計劃。我們跟亞太工作組的合作有一系列新型的合作計劃，能夠協助成員國對洗錢犯罪開展一些工作。”
維拉科塔最后表示，洗錢犯罪是一個跨國的犯罪，牽扯到各個方面其他的犯罪活動，因此除了在開展這方面的工作和計劃以外，東盟還將對成員國國家的專業人員進行技術培訓和專業建設方面也開展相應工作。
公安部：對毒品犯罪“釜底抽薪”
中國國家禁毒委員會副主任、公安部副部長張新楓說，中國將聯手東盟重拳打擊涉毒洗錢犯罪活動。“爭取在反洗錢的領域，對毒品犯罪體現出打擊的力度，這也是一個‘釜底抽薪’的辦法。”
他說，販毒會獲得暴利，有暴利必然會有洗錢犯罪。作為各國的警察、執法部門，在同販毒這種有組織的犯罪作斗爭的過程中，更多的是在毒品交易的環節把他們成功地打掉，把毒品、毒資統統繳掉。
張新楓同時認為，打擊毒品犯罪，從洗錢角度去進行偵查要比從案件角度偵查難得多。各國對打擊洗錢犯罪越來越重視，中國在刑法里有反洗錢的罪名，中國在人民銀行和公安部建立了反洗錢的專業機構。最近人民銀行還頒布了大額資金流動的監測辦法，這些都為我們下一步更深入地開展反洗錢的工作創造了良好條件。 ( 何春中 劉敏)
