中新網9月15日電 據中國青年報報道，公安部經濟犯罪偵查局洗錢犯罪偵查處處長吳衛華表示，“目前公安機關在辦理洗錢犯罪案件中遇到的問題，究其原因主要是立法上的欠缺。”今后，隨著中國反洗錢法的出臺和《刑法》中洗錢罪名修改工作的完成，洗錢罪上游犯罪的范圍會進一步擴大，以洗錢罪進行起訴的刑事案件數量勢必會呈上升趨勢。
據介紹，今年3月，公安部和中國人民銀行聯合制定下發了《關于可疑交易線索核查工作的合作規定》。根據這一《規定》確立的情報會商制度，公安部經濟犯罪偵查局與央行反洗錢局、中國反洗錢監測分析中心已進行了會商，就重點可疑交易線索進行了分析、研判。今年以來，經偵局已部署有關地方公安機關對中國人民銀行移送的10多起可疑交易線索進行了核查，從中已發現了一些違法犯罪行為。
今年6月，遼寧省公安廳經偵總隊會同有關部門，成功破獲兩起地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人4人，當場繳獲用于交易的美元、日元折合人民幣1000余萬元。據初步統計，涉案總額折合人民幣8億余元。
吳衛華坦言，有很多洗錢行為難以界定，很難找到一個很明確的證據鏈，現有法律規定本身又限制了公安機關收集洗錢的證據。他介紹，自中國1997年《刑法》規定洗錢罪以來，內地以洗錢罪定罪的案例僅有2起：一起是廣東汪照洗錢案，另一起是福建蔡建立、蔡懷澤洗錢案。其中，后一起案例是以轉移交易毒品的黑錢來認定洗錢罪，福建泉州法院正在審理。
吳衛華認為，如洗錢罪的上游犯罪范圍過窄，刑法中對洗錢犯罪上游犯罪僅規定了4類犯罪，認定犯罪嫌疑人主觀上明知故意較難等。但他同時談到，公安機關在執法當中也是比較靈活的，按洗錢罪很難判，就變一種方式，加大打擊力度。
吳衛華說，目前還有利用網絡如網絡銀行、網上賭博等進行洗錢的，網絡無國界，使得洗錢行為較之以前更加容易實施，而且調查更加困難。犯罪分子現在往往適時轉移贓款的行為，人在北京，但資金調動的可能是廣東，交易可能發生在美國。美國、墨西哥一些大的洗錢集團就經常利用網絡環境來洗錢。他們的目光一般會瞄準金融監管水平還不是很高、金融法律方面還不是很健全的國家，并作為他們洗錢的很重要的一個對象進行操作，這對欠發達國家和發展中國家，都很難預測。(何春中)
